ولم يكن هناك أي دليل على وجود صلة تربط الساعدي القذافي مباشرة بهذه الشركة، أو بأي من أصول الشركة في موريشيوس. 没有证据表明Saadi Qadhafi与该公司或其在毛里求斯的任何资产有直接关联。
وعلاوة على ذلك، كانت السلطات على علم بأن الساعدي القذافي حاول الاتصال بالسلطات في جنوب أفريقيا وأوغندا لمناقشة إمكانية انتقاله إلى هذين البلدين. 并且，尼日尔当局了解萨阿迪·卡扎菲试图与南非和乌干达当局取得联系，以讨论他转往这两个国家的可能性。
وطلبت وزارة المالية من الوحدة تقديم معلومات بشأن أول طلب للفريق ويتعلق بشخص يُزعم أن الساعدي القذافي يستخدمه للقيام بأنشطة تجارية. 财政部要求金融情报中心提供专家小组第一次要求提供的信息，这项要求涉及一名据称是萨阿迪·卡扎菲用以从事金融活动的个人。
وأعدت خريطة للعلاقات مغفلة من الاسم جزئيا (انظر المرفق السابع عشر لهذا التقرير) بهدف توضيح نطاق النظام الذي أنشأه الساعدي القذافي وحلفاؤه لتيسير استمرار وصوله إلى أمواله. 编制了一份半匿名的关系表(见本报告附件十七)，以显示萨阿迪·卡扎菲和同伙为继续向其提供资金而编织的网络的规模。
وجمع الفريق أيضا معلومات أولية عن قضية كانت قيد التحقيق في النيجر تنطوي على شخص يشتبه في أنه الوسيط بين الساعدي القذافي والشخص الذي يدير شؤونه المالية. 专家小组还搜集到了尼日尔正在调查的一个案件的初步信息，案犯被怀疑是萨阿迪·卡扎菲和其金融事务经管者之间的中介人。
وكانت هناك مؤشرات في مرحلة مبكرة على أنه كان بوسع الساعدي القذافي الوصول إلى قدر كبير من الأموال التي كانت مخبأة، ولم تكن مجمدة وفقا لما تقتضيه تدابير تجميد الأصول، والتحكم في هذا الأموال. 早期便已有迹象显示，萨阿迪·卡扎菲拥有并控制着大量隐藏资金，这些资金没有按照资产冻结措施的要求冻结。
الساعدي القذافي هو أحد أبناء معمر القذافي، وهو أحد الأشخاص المدرجة أسماؤهم في إطار كل من تدابير حظر السفر وتجميد الأصول، ويقيم حاليا في النيجر، بعد أن فر إلى هناك من ليبيا في أعقاب سقوط النظام السابق. 萨阿迪·卡扎菲是穆阿迈尔·卡扎菲的儿子，也是根据旅行禁令和资产冻结措施指认的人员，他在前政权倒台后从利比亚逃到尼日尔居住。
وقامت السلطات النيجرية المسؤولة عن حماية الساعدي القذافي بإبلاغ الفريق أثناء زيارته إلى نيامي بأنه يعيش في منزل وفرته له الحكومة، التي تزوده أيضا بالاحتياجات الأساسية وكذلك بوصلة إنترنت. 专家小组在访问尼亚美期间，从尼日尔负责萨阿迪·卡扎菲保护工作的部门获悉，他住在政府提供的一所房子内。 他们并向其提供基本物品以及因特网连接。
حظر السفر يواصل الفريق التماس المزيد من التفاصيل بشأن انتهاكات حظر السفر مع التركيز بصفة خاصة في هذه الفترة على الساعدي القذافي وعبد الله السنوسي، رئيس المخابرات في ظل نظام القذافي. 专家小组继续努力了解所有违反旅行禁令案子的更多详情，在本报告所述期间尤其重视萨阿迪·卡扎菲和卡扎菲政权的情报机构负责人阿卜杜拉·赛努西。
جوال إصدار